سایه خاکستری FATF همچنان بر سر پاکستان

به گزارش ایرنا، رسانه‌های پاکستانی روز شنبه اعلام کردند که نشست ۴ روزه گروه ویژه اقدام مالی در پاریس پایتخت فرانسه روز گذشته به پایان رسید و مسوولان این نهاد از اقدامات پاکستان در راستای عمل به تعهدات بین المللی خود برای جلوگیری از جرائم مالی تمجید کردند.

در عین حال گروه ویژه اقدام مالی اعلام کرد: پاکستان ۳۲ مورد از دستور کار ۳۴ماده ای گروه ویژه اقدام مالی را به اجرا گذاشته و عملکرد آن رضایت بخش است اما این کشور باید نظام مجازات عناصر تروریستی و همدست با تامین کنندگان مالی تروریسم را بیشتر تقویت کند و باید تا ژانویه ۲۰۲۳ مراحل باقی مانده را نیز تکمیل کند.

مسوولان این گروه تعهد سیاسی بیشتر پاکستان را برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم مهم دانسته و از این کشور خواستند تا موارد باقیمانده مرتبط با تحقیقات و پیگردهای مالی تروریسم رهبران ارشد و فرماندهان گروه های تروریستی تعیین شده توسط سازمان ملل را تکمیل کند.

دولت پاکستان از سال ۲۰۱۸ پس از قرار گرفتن در فهرست خاکستری گروه ویژه اقدام مالی مکلف به تقویت نظام مبارزه با پولشویی، جلوگیری از تامین مالی تروریسم و اعمال تحریم بر گروه‌های افراطی و عناصری که در لیست تروریسم جهانی سازمان ملل قرار دارند شد.

پاکستان طی ۲ سال گذشته در جهت عمل به تمهیدات گروه ویژه اقدام مالی (اف‌ای‌تی‌اف) و عبور از خطر قرار گرفتن در «لیست سیاه»، قوانین ملی برای مبارزه با تامین مالی تروریسم و پول‌شویی را سخت‌تر کرد.