بایگانی برچسب: اف ای تی اف

به گزارش ایرنا از بازار سرمایه ایران، «ابوالقاسم فرجی‌نیا» با اشاره به برنامه‌ها و اقدامات انجام شده در سال گذشته و نیمه نخست امسال در اداره توسعه روش‌های مبارزه با پولشویی سازمان بورس افزود: دستورالعمل‌های مختلفی در این مرکز تدوین و موارد زیادی بررسی شد که از جمله آن می‌توان …

به گزارش روز سه شنبه ایرنا به نقل از خبرگزاری یونهاپ، وزارت خزانه داری آمریکا به هنگام صدور این هشدار به تصمیم اخیر یک نهاد بین دولتی که وظیفه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را برعهده دارد، استناد کرده است. براساس اعلام شبکه اجرای جرایم مالی وزارت خزانه …