نسیم رویش پایگاه خبری جمعیت رویش های انقلاب اسلامیبا آغاز به کار دولت چهاردهم، بار دیگر موضوع خروج از فهرست سیاه FATF مورد توجه قرار گرفت و در هفته‌های گذشته شاهد موضع‌گیری‌هایی متعدد و گوناگون در این باره بودیم. یک هفته پیش «مجید انصاری» معاون حقوقی رئیس‌جمهوری در خصوص آخرین وضعیت این پرونده اظهار داشت: بنا به دستور …
Read More »همتی: وزارت اقتصاد در حال پیگیری اف ای تی اف است
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، «عبدالناصر همتی» عصر چهارشنبه در حاشیه مراسم رونمایی از دستورالعمل تامین مالی در زنجیره تامین به پشتوانه اسناد اعتباری در بورس‌های کالایی موضوع «بند الف ماده ۲۰ قانون تامین مالی تولید و زیرساخت» در جمع خبرنگاران افزود: براساس منافع ملی این موضوع را به پیش …
Read More »طرح سامانه نظارت هوشمند مبارزه با پولشویی بازار سرمایه، منطبق با توصیه‌های FATF
به گزارش ایرنا از بازار سرمایه ایران، «ابوالقاسم فرجی‌نیا» با اشاره به برنامه‌ها و اقدامات انجام شده در سال گذشته و نیمه نخست امسال در اداره توسعه روش‌های مبارزه با پولشویی سازمان بورس افزود: دستورالعمل‌های مختلفی در این مرکز تدوین و موارد زیادی بررسی شد که از جمله آن می‌توان …
Read More »آمریکا به نهادهای مالی درمورد مبادلات تجاری با کره شمالی هشدار داد
به گزارش روز سه شنبه ایرنا به نقل از خبرگزاری یونهاپ، وزارت خزانه داری آمریکا به هنگام صدور این هشدار به تصمیم اخیر یک نهاد بین دولتی که وظیفه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را برعهده دارد، استناد کرده است. براساس اعلام شبکه اجرای جرایم مالی وزارت خزانه …
Read More »