نسیم رویش پایگاه خبری جمعیت رویش های انقلاب اسلامیبه گزارش ایرنا از مرکز رسانه قوه قضاییه، علی صالحی روز شنبه با بیان اینکه این پرونده ۱۳ متهم (شامل ۹ شخص حقیقی و ۴ شخص حقوقی شامل شرکت‌های تحت مدیریت برخی از متهمان) و ۱۳۲ شاکی دارد، افزود: پرونده در یکی از نواحی دادسرای تهران رسیدگی و پس از …
Read More »دستگیری متهمان ارزی با هزار میلیارد تومان معاملات دروغین
به گزارش خبرنگار ایرنا از پلیس، سردار حسین رحیمی روز دوشنبه اظهار داشت: درپی ایجاد برخی نوسانات و التهابات ایجاد شده در روزهای گذشته در بازار ارز به منظور مقابله و برخورد با اخلالگران این بازار و ایجاد تعادل و امنیت در این بازار موضوع در دستور کار قرار گرفت. …
Read More »توضیحات عضو هیأت تحقیق وتفحص از بانک‌ها درمورد گزارش منتشرشده مرتبط با موسسه مصاف
احسان ارکانی نماینده مجلس یازدهم و عضو هیأت تحقیق و تفحص از بانک‌های دولتی در مجلس یازدهم در گفت‌وگو با ایرنا درباره گزارش هیأت تحقیق و تفحص از بانک‌های دولتی در مجلس یازدهم درباره مؤسسه مصاف، گفت: در پی سؤالات افراد متعدد از گزارش هیئت تحقیق و تفحص از بانک‌های …
Read More »رئیس‌جمهور مجرم؛ انتخابات آمریکا به کدام سو می‌رود؟
۳۰ مه(۱۰ خردادماه) «دونالد ترامپ» به عنوان نخستین رئیس‌جمهوری سابق آمریکا در دادگاهی در نیویورک در ۳۴ مورد از اتهام‌های وارده مجرم شناخته شد؛ حکمی که بسیاری از تحلیلگران آمریکایی آن را تاریخ‌ساز دانسته و می‌گویند این موضوع، ابهام‌ها در مورد شرکت ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۴ و پیامدهای …
Read More »رشد ۱۰ درصدی پرونده‌های مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی در سال ۱۴۰۲
به گزارش ایرنا، سردار حسین رحیمی در چهلمین کارگروه مبارزه با پولشویی و تروریسم اوراسیا که در بیشکک کشور قرقیزستان برگزار شد، با بیان این فرمایش مقام معظم رهبری که «بعضی خیال می کنند که برخورد با مفاسد اقتصادی، مخل امنیت اقتصادی است، این درست نقطه مقابل حقیقت است، برخورد …
Read More »تقدیر از اقدام‌های اجرایی و تقنینی ایران در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم
به گزارش ایرنا از وزارت امور اقتصادی و دارایی، «هادی خانی» معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی در نشست پایانی چهلمین اجلاس گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اوراسیا (EAG) در بیشکک قرقیزستان سخنرانی و توفیق کشور در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم …
Read More »اقدامات ایران در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تشریح شد
به گزارش ایرنا از مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی، چهلمین اجلاس گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اوراسیا با حضور هادی خانی معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی و نمایندگانی از پلیس امنیت اقتصادی، بانک مرکزی، گمرک جمهوری اسلامی، سازمان مالیاتی در شهر …
Read More »مناطق آزاد تجاری، گلوگاهی برای بسترهای پولشویی در جهان
مناطق آزاد تجاری، به عنوان یک بستر جغرافیایی مستعد و قطب مهم توسعه متوازن در شکل گیری یک‌پارچگی تجاری و مالی در جهان، نقش مهمی در بهبود شاخص های کسب‌وکار و ارتقاء سطح متغیرهای کلان اقتصادی در کشورهای دنیا ایفا می‌کند.در واقع، این سرزمین‌های حاصل‌خیز مالی و بازرگانی، به دلیل …
Read More »امضای تفاهمنامه همکاری ایران و ازبکستان در باره مقابله با پولشویی
به گزارش روز شنبه ایرنا به نقل از رسانه های تاجیکستان، نشست عمومی اوراسیا برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در روزهای ۲۱ تا ۲۵ نوامبر(۳۰ آبان تا ۴ آذر) در شهر دوشنبه تاجیکستان برگزار شد. در حاشیه این نشست معاون مبارزه با جرایم اقتصادی ازبکستان و هادی …
Read More »جمهوری‌خواهان به دنبال افشای سوابق فساد خانواده بایدن
به گزارش روز سه شنبه ایرنا از تارنمای نیویورک پست؛ جیمز کومر نماینده جمهوری خواه که پیش بینی می شود در صورت پیروزی دوباره جمهوری خواهان، رئیس کمیته نظارت و اصلاح مجلس نمایندگان شود، به شبکه فاکس بیزینس گفت که علت اصلی تحقیق در باره هانتر، این است که جمهوری …
Read More »